多选题
A财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。
B该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。
C不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。
D投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
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反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
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各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
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反洗钱客户风险等级分类管理办法自（）起施行，试行期限2年。
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前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
判断题查看答案
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
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根据《广东发展银行反洗钱工作客户风险分类管理规程（2010年修订）》规定，各网点的客户风险分类管理人员应当根据客户的风险等级，定期审核并及时更新本单位开户客户的基本信息，低风险客户基本信息重新审核的频率是（）。
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各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）
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下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
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