多选题
A认定被检查机构符合反洗钱规定的要求，必要时予以表彰
B认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚
C排除洗钱嫌疑的，结束调查
D仍不能排除可疑交易活动存在洗钱嫌疑的，依法向有管辖权的侦查机关报案
正确答案
答案解析
略
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根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质？（）
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反洗钱定义包括哪两个方面的内容？
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反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
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