A对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施
B对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍
C人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断
D反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见
E人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况
反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
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反洗钱调查的结果有两个方面()
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反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同?()
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反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异?()
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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?()
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根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
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反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
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关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()
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科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害。
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