多选题
A“频繁”：是指交易行为营业日每天发生3次以上或每天发生持续3天以上
B“以上”，“以下”：均不包括本数
C“大量”：是指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
D“短期”：指10个营业日以内（含）
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
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下列哪个机构是目前负责对大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。（）
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
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金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生（）次以上或每天发生持续（）天以上
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使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买外币旅行支票，金额超过等值（）万美元的，应办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
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使用外币现钞或者外币现钞账户内资金一次性购买旅支，金额超过等值（）以上的，银行应逐笔登记并办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
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