单选题
A中国人民银行
B国家外汇管理局
C中国反洗钱监测分析中心
D公安部经济犯罪侦查局
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生（）次以上或每天发生持续（）天以上
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（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
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各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。
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负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
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目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中用语的含义正确的有（）。
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《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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