判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。
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在实务中，金融机构可通过下列方式（）确认代理关系的存在，并采取相关的客户身份识别措施。
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开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些。
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开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些（）
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开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员。
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开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员（）
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中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：www、camlmac、gov、cn，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为（）。
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与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业务时，采取审核相关证明文件和资料、到相关部门查询客户身份信息和资料、实地查看等多种形式进行审核。
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通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。
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