中国银监会《中国银行业监督管理委员会关于中国银行、中国建设银行公司治理改革与监管指引》，明确了两家试点银行股份制改革的总目标，用（）年左右的时间将两家试点银行改造成资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行。
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中国工商银行股份有限公司于（）挂牌成立。
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美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
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商业银行和农村信用社案件专项治理工作的目标是什么？
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《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。
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关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）
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对股份有限公司的发起人，须有（）发起人在中国境内有住所。
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客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
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客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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