多选题
A询问
B查阅
C复制
D封存
E临时冻结
正确答案
答案解析
略
相似试题
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（）。
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《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
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保险机构出现频繁撤销分支机构、频繁变更分支机构营业场所等情形，可能或者已经对保险公司经营造成不利影响的，中国保监会有权根据监管需要采取下列措施（）。
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对于审计报告揭示的违反监管规定的问题，中国保监会及其派出机构可以在调查取证后，依照《行政处罚法》的相关规定，采取以下方式处理：（）。
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在进行损失调查时如果发现被保险人没有履行通知义务，那么保险人可以采取的措施是（）。
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保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。
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