《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。
单选题查看答案
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的,应立即向()当地分支机构报告并采取临时止付措施。
单选题查看答案
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
简答题查看答案
经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()
单选题查看答案
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的,应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取()措施。
单选题查看答案
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
单选题查看答案
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。
单选题查看答案
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
单选题查看答案
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,才可以采取临时冻结措施。
判断题查看答案