判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
单选题查看答案
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
单选题查看答案
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
单选题查看答案
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？
简答题查看答案
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？
简答题查看答案
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，金融机构可以采取临时冻结措施
单选题查看答案
《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
单选题查看答案
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？
简答题查看答案
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
单选题查看答案