多选题
A放置阶段
B离析阶段
C融合阶段
D汇总阶段
正确答案
答案解析
略
相似试题
一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过如下几个阶段？（）
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一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。
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金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统，包括（）
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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。
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典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？
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典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（ ）
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在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
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有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
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