多选题
A开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
正确答案
答案解析
略
相似试题
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
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下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
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