多选题
A中华人民共和国反洗钱法
B金融机构反洗钱规定
C金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
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银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）
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客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
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客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
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金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
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委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
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