判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）
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金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得（）及其他相关替代性信息的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
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履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
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