判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
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客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
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客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
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为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
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利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份。
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利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份。
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利用（）为客户提供非柜台方式的服务时，应采取相应的客户身份认证措施，识别客户身份。
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金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。
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