金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开（）账户。

“储蓄异地通”是指个人客户凭工行灵通卡、理财账户卡，客户若办理异地5万元以上的大额储蓄存款业务、异地口头挂失业务、异地“无磁”业务时，不须向银行提交本人的有效身份证件；若委托他人代为办理，应同时提交代理人的有效身份证件。

判断题查看答案

根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对（）或者其他身份证明文件进行登记。

多选题查看答案

客户书面办理通知存款的通知或取消通知业务，须书面提交申请，并连同本人有效身份证件交予柜员，（）委托他人办理。

单选题查看答案

客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

判断题查看答案

客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。

判断题查看答案

受理网点办理理财金账户大额存取款业务时，应在凭条背面摘录客户身份证件名称和号码。

判断题查看答案

某客户到工行XX网点办理现金存款10000元，柜员清点现金后，对客户提交的身份证进行了认真核对，并摘录了存款人身份证件，无误后上机操作，并将打印凭证交客户签字确认，当客户接过凭证时发现存款金额为1000元。请问当班营业经理对此事如何处理？

简答题查看答案

过期身份证件经单位领导同意后可以办理存款账户挂失业务。

判断题查看答案

在“离岸业务部”办理涉外收付款业务的机构，应按照其营业场所区判断其居民/非居民身份。

判断题查看答案