单选题

下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。

A《中国人民银行行政处罚程序规定》

B《中华人民共和国反洗钱法》

C《金融机构反洗钱规定》

D《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

正确答案

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答案解析

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  • 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自()起实施。

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  • 以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面()。

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  • 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。

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  • 反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户()的核实和了解。

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  • ()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

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  • 总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的()。

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  • 银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、()的原则。

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  • 被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为()。

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  • 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。

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