单选题
A《中国人民银行行政处罚程序规定》
B《中华人民共和国反洗钱法》
C《金融机构反洗钱规定》
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案
答案解析
略
相似试题
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。
单选题查看答案
以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。
单选题查看答案
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
单选题查看答案
反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。
单选题查看答案
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
单选题查看答案
总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。
单选题查看答案
银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
单选题查看答案
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
单选题查看答案
反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
单选题查看答案