单选题

总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的()。

A程序要求

B内控要求

C制度要求

D文件要求

正确答案

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答案解析

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  • 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。

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  • ()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

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  • 总行信息技术部门负责为反洗钱()工作提供技术支持。

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  • 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。

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  • ()负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。

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  • ()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。

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  • (),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

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  • 总行()负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈。

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  • 在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。

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