判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
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对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
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对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，但无法出具证明的，可于账户（）按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续。
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存款人因被吊销营业执照原因需要撤销银行结算账户，应于（）个工作日内向开户银行提出销户申请。
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没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
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开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？
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开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？
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柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，这时网点应报告大额支付交易。
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银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位账户，应通知单位在（）日内销户，逾期视同自愿销户。
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