判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
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证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。
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个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。
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对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
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存款人因被吊销营业执照原因需要撤销银行结算账户，应于（）个工作日内向开户银行提出销户申请。
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银行对一年内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位账户，应通知单位在（）日内销户，逾期视同自愿销户。
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发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。
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发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
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对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，但无法出具证明的，可于账户（）按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续。
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