单选题
A记名有价证券
B无记名有价证券
C有价证券
D其他证券
正确答案
答案解析
略
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在（）个工作日内完成。
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按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
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