多选题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()

A应当建立健全反洗钱内部控制制度

B应当建立客户身份识别制度

C在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

正确答案

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答案解析

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  • 照《中华人民共和国反洗钱法》规定,与客户建立人身保险、()等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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