单选题
A有效性
B完整性
C真实性
D分类管理原则
正确答案
答案解析
略
相似试题
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
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反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。
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反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
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全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
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客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。
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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
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金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
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保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照（）、（）、（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
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华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
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