单选题
A反恐融资
B反洗钱
C洗钱
D金融
正确答案
答案解析
略
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
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各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
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与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户，应评为洗钱（）客户。
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《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
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华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
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以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
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外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
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填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
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