多选题

收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测,发现以下情况,要及时进行调查处理()。

A频繁出现金额为千元整数倍的交易

B长期闲置的POS机原因不明地突然启用或短期内POS机交易明显增加

C正常使用的POS机原因不明地出现极小金额的刷卡结算

DPOS机绑定电话号码发生变化

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 收单机构每()至少对特约商户开展一次业务培训。

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  • 收单机构每年至少应对特约商户进行一次现场检查,对开通信用卡受理功能的特约商户每()至少应进行一次现场检查。

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  • 对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

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  • 特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。

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  • 收单机构谨慎发展的特约商户类型有()。

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  • 收单机构应建立对特约商户的()制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。

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  • 收单机构在发展特约商户过程中不得有下列行为()。

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  • 特约商户是指与收单机构签约并同意使用()进行资金结算的商户。

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  • 收单业务是指()与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为。

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