多选题
A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
正确答案
答案解析
略
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下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）
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金融机构与反洗钱宣传试题：下列说法正确的是（）
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇兑业务、支付清算业务和（）的机构履行有关反洗钱义务。
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下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
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《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。
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