多选题
A组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
B研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
C对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
D指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
正确答案
答案解析
略
相似试题
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。
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华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议。
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下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
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银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
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公司建立反洗钱领导小组的职责（）
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华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。
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华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
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为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
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华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
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