多选题
A 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B 回访客户
C 实地查访
D 向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案
答案解析
略
相似试题
可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
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邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
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商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和（）。
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对（）业务需要客户重新识别。
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按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
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对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
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