多选题
A通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；
B要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
C回访客户；
D实地查访；
E向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；
F其他可依法采取的措施。
正确答案
答案解析
略
相似试题
各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。
多选题查看答案
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
多选题查看答案
经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
多选题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）
多选题查看答案
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
单选题查看答案
对开立人民币基本存款账户的客户身份识别以下说法正确的是（）。
多选题查看答案
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
判断题查看答案