国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
填空题查看答案
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
单选题查看答案
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
填空题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了()。
多选题查看答案
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设()时,应当审查新机构反洗钱()制定的方案;对于不符合规定的不予批准。
填空题查看答案
简述金融机构反洗钱的义务。
简答题查看答案
以下关于反洗钱的说法错误的是()。
单选题查看答案
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
单选题查看答案