多选题
A预防洗钱活动
B维护金融秩序
C遏制洗钱犯罪
D制止金融交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。
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中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。
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《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
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《中华人民共和国中国人民银行法》原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由（）承担。
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《中国人民银行法》修改稿中规定反洗钱工作职责由（）承担。(三级)
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设（）时，应当审查新机构反洗钱（）制定的方案；对于不符合规定的不予批准。
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在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定，由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级)
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以下关于反洗钱的说法错误的是（）。
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以下关于反洗钱的说法正确的有（）。
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