多选题
A调查可疑交易活动
B可疑交易活动需要进一步核查
C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E经调查组长批准
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
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反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？
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中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
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在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
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反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括（）
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反洗钱调查中，查阅、复制的对象是什么？
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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
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反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？
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在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施？（）
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