单选题
A客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
正确答案
答案解析
略
相似试题
某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级，下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定（）
多选题查看答案
什么是客户洗钱风险分类管理？
简答题查看答案
客户洗钱风险分类管理目标有哪些？
多选题查看答案
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。
单选题查看答案
客户洗钱风险分类管理目标包括（）
多选题查看答案
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？
多选题查看答案
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
判断题查看答案
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
多选题查看答案
（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
单选题查看答案