多选题
A在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级
B原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年
C原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年
D原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
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证券公司应对高、中风险等级的客户开展定期审核,证券公司对高风险等级客户应至多每年审核一次。
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对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。
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金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
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金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的。银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
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同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
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