判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（）。
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金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。
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商业银行对金融产品和服务进行信息披露时，应当使用有利于金融消费者接收、理解的方式。对涉及利率、费用、收益及风险等与金融消费者切身利益相关的重要信息，应当根据金融产品和服务的复杂程度及风险等级，对其中关键的专业术语进行解释说明，并以适当方式供金融消费者确认其已接收完整信息。
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根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售（）其风险承受能力的代销产品。
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客户风险等级划分除中风险外，还有（）等类别。
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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
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客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。
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客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
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