单选题
A人民银行
B银监会
C财政部
D发改委
正确答案
答案解析
略
相似试题
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
单选题查看答案
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
判断题查看答案
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
多选题查看答案
总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
单选题查看答案
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
判断题查看答案
客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。
多选题查看答案
客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。
多选题查看答案
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
判断题查看答案
客户风险等级划分除中风险外，还有（）等类别。
多选题查看答案