监管部门要求金融机构要定期检查评估营业机构的操作风险及案件风险管理体系的运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况，重点要对（）的操作规范和业务程序进行评估。

营业部主任对本机构柜员尾箱的不定期检查每月至少（）次。

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营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱，每月对普通柜员尾箱的检查要达到（）。

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营业主管应不定期抽查普通柜员尾箱重要单证，（）对普通柜员尾箱单证的检查要达到100％。

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押品评估岗认为（）的，可要求客户部门或外部评估机构重新进行调查和评估。

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应急处理设备配备方面，要求营业机构需配置或指定一台可用于应急处理的PC机，PC机应具有（）功能

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营业主管应不定期抽查普通柜员印章及重要物品，每（）对普通柜员印章及重要物品的检查要达到100％。

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分行会计部门要根据辖属营业机构的业务情况，核定各机构的重要空白凭证的库存量，一般每个营业机构库存不能超过本机构（）的用量。

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客户部门提供通知文件要求主动收回贷款的，营业机构应审查有关通知文件是否经（）签章，并加盖信贷部门公章。

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基层营业机构及核算部门会计主管于（）之内，对柜员凭证进行检查，审核凭证整理是否规范。

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