属于基本建设资金、更新改造资金、（）的，在开立专用存款账户时应出具主管部门批文。

以下属于大额外汇资金交易的是（）。

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客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？

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下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

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属于收入汇缴资金和业务支出资金的，在开立专用存款账户时应出具（）有关的证明。

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证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

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资本市场是长期资金市场，请问以下哪些属于资本市场。（）

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（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且（）内出现大量资金收付，属于可疑交易情形。

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从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。

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没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。

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