多选题
A账户信息
B债项信息
C交易信息
D所有预警信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后，各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为（）客户的详细信息进行汇总整理，并将相关资料，加盖支行公章后，报备总部反洗钱领导小组办公室。
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在反洗钱信息管理系统中，以下哪些（）模块可对客户发起评级协查。
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在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
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非系统评级客户的评级结果由（）进入“评级授信管理-信用等级修改”录入？
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客户评级通过考虑行业和区域评级结果来反映系统性风险的影响，行业及区域评级结果由（）每年定期更新并导入IRBS。
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非系统评级客户在CM2006系统中进行评级操作时，不进行基础数据采集，不发起系统评级流程，待有权审批行审批其信用等级后，由省级分行评级授信管理员在系统的（）模块录入评级结果
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客户评级通过考虑行业和区域评级结果来反映系统性风险的影响，行业及区域评级结果由总行每年定期更新并导入IRBS。
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（）是由评级系统测评得出客户的初始等级，再由评级人员对模型评级结果进行认定得到最终的信用等级。
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运用总行开发的评级模型，由评级系统测评得出客户的初始等级，再由评级人员对模型评级结果进行认定得到最终的信用等级。上述描述属于（）评级方式的特征。
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