多选题
A新开客户审查
B存量客户审查
C评级协查
D评级再调整
正确答案
答案解析
略
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反洗钱信息员变动，在新增、修改、启用、停用前（）个工作日内，由其所在机构填制《湖北省农村信用社反洗钱信息员呈报表》报上一级反洗钱工作办公室审批，并在反洗钱系统中进行处理。
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反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）
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反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些（）
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反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有（）
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反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加（）至关注库中
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反洗钱信息管理系统【案例处理】处于审批岗环节的客户可添加（）至关注库中
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反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作
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下列哪些属于信息系统中的基础软件（）。
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反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户。
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