客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。

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客户身份识别的含义包括（）

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客户身份识别的基本原则不包括（）

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简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

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广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）

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履行客户身份识别的程序有哪些？

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客户身份识别的基本原则有哪些方面？（）

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客户身份识别的禁止性条款是什么？

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