判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
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完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。
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客户身份识别完整性原则主要包括（）
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客户身份识别措施包括核对、登记、留存三个流程。
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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。
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各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
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金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
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跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
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对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？
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