关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程

下面属于中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的做法的是（）

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关于国内保函业务风险防控，下列表述正确的有（）。

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关于防控信贷资金挪用风险，下列说法错误的是（）。

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农村信用社应加大对不良资产监测、考核、管理和处置力度，通过（）指标计算和监测分析，提高对风险资产变化趋势的预测和判断水平，有针对性地采取措施，提高资产质量。

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下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述，正确的有（）。

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以下不属于对银行承兑汇票保证金风险防控要求的是（）。

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对于远期贸易融资业务，哪些情况银行应当基于对客户的了解，加大审查力度？（）

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下列关于突发事件信息报告时限的规定正确的是（）。

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客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监管力度。

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