客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监管力度。

客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。

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加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。

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对法人客户资金账户定期监测的时间要求是（）。

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各级行利率管理部门要建立外币利率监测通报制度，对辖内监测发现的（），各级行经核实后按月对下通报。

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对于修改贷款的（）等涉及还款计划变更要素的，柜员必须严格审查，对客户部门要求修改贷款要素的，应以客户部门提供的修改通知书作为依据，运营主管要加强审核。

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办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）

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各级管理行要加强对网内往来业务的管理，监督和检查周期是（）。

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在对信贷客户进行资金监管中，客户经理定期监测的内容包括（）。

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日常工作中要准确了解客户，对于客户经营、支付、资金往来以及账户情况做到心中有数，确保在应急处理过程中，能够确认客户账户余额是否足以支付。一旦无法确认客户账户余额是否足以支付，而客户又强烈要求支付时（）

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