多选题
A相关文件和资料
B客户风险等级分类表
C持续识别调查表和客户风险等级调整表
D高风险客户清单
正确答案
答案解析
略
相似试题
各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料，保管期限暂定为（）保存。
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客户风险等级分类相关资料的保存期限为10年。（）
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客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年
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经办行应妥善保存机构客户人民币大额存单产品协议书，（），以备查验。
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各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）
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金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
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协助有权机关查询、冻结、扣划客户存款的相关资料和登记簿，应由受理行作为重要业务资料妥善保管，按年整理归档，保存期限为（）。
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各分行应当按照《华夏银行会计档案管理办法》中的相关要求妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）重现每项交易。
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各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
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