单选题
A公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人
B个体工商户可以不识别受益所有人
C国家权力机关的受益所有人为单位法人
D非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。
正确答案
答案解析
略
相似试题
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况
单选题查看答案
营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见
单选题查看答案
根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
多选题查看答案
客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。
单选题查看答案
根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。
单选题查看答案
各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。
判断题查看答案
个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户，需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。
判断题查看答案
对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。
多选题查看答案
各级机构在履行客户身份识别业务时，按照以下哪些规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过联网核查系统进行核查。（）
多选题查看答案