单选题
A向分行运营管理部
B向总行法律合规部
C向分行法律合规部
D向总行运营管理部
正确答案
答案解析
略
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营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面的主要职责包含协助运营经理组织客户洗钱风险分类，组织管理客户身份信息的维护和更新，监控（）客户的交易、记录分析意见
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按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知，以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是（）。
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根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
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客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。
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根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。
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各级机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，但客户未出现有洗钱或涉嫌恐怖融资活动，这种情况下，也需要对客户的身份证明重新进行识别。
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客户每次认购理财产品前必须在我*行营业网点进行风险承受能力评估
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客户身份初次识别范围（）
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客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？
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