判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。
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制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。
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制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
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自助设备监控录像资料的保存时间不少于三个月，视频监控系统要具备断路报警、震动报警和卡号叠加等功能，并符合当地公安机关相关要求。
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客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。
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客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，（）负责审核客户资料真实性与完整性。
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