判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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制裁名单监测报警筛查中，预警初审由（）负责。
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关于制裁名单监测报警筛查，误报警是指依据相关信息可判定客户不属于被制裁对象或相关交易不涉及被制裁对象或不属于被制裁范围的情况。
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关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。
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制裁名单中的客户，可以办理借记卡的开卡业务。
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自助设备监控录像资料的保存时间不少于三个月，视频监控系统要具备断路报警、震动报警和卡号叠加等功能，并符合当地公安机关相关要求。
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按照监测对象的特点不同，业务运营风险管理系统监督模型可划分为（）两大类.
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一级分行运营监管经理根据工作内容分别履行风险监测、风险核查、检查、风险评估、再监督、系统管理、对账管理、现场管理等职责。
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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（）是对运营风险开展模型设计、监测、核查和分析的过程。
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