简答题

简述我国加入金融行动特别工作组（FATA）的历程。

正确答案

我国家加入金融行动特别工作组主要分三个阶段：
（1）准备阶段
2002年经国务院同意，我国启动加入金融行动特别工作组的有关工作。
2004年，中国人民银行代表中国政府向FATF正式递交加入申请。并代表中国政府向FATF承诺执行FATF的反洗钱建议和反恐融资特别建议。
（2）观察员阶段
2005年1月，FATF通过电子投票表决的方式，33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。
2005年11月，FATF联络小组对我国反洗钱工作进行了预评估。
2006年11月，FATF评估小组对我国反洗钱工作进行了正式评估。有关组织开展反洗。
（3）正式成员阶段
2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员。

答案解析

略

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